Las fuerzas del orden europeas, coordinadas por Europol, han desmantelado Cryptomixer, una importante plataforma de blanqueo de criptomonedas. La operación efectivamente cierra una herramienta clave utilizada por los delincuentes para ocultar fondos ilícitos.
La escala de la operación
Desde 2016, Cryptomixer procesó aproximadamente 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) en Bitcoin en nombre de ciberdelincuentes. El servicio se vio favorecido por su capacidad para ocultar el origen de fondos derivados de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, el tráfico de armas, los ataques de ransomware y el fraude con tarjetas de pago.
Cómo funciona la mezcla de criptomonedas
Cryptomixer operaba agrupando depósitos de criptomonedas de múltiples usuarios antes de redistribuirlos aleatoriamente. Este método interrumpe intencionalmente la trazabilidad de los fondos en cadenas de bloques públicas como Bitcoin y Ethereum. Si bien estas cadenas de bloques registran cada transacción, los servicios de mezcla como Cryptomixer explotan su diseño para dificultar a los investigadores conectar las monedas a su fuente original.
“Los fondos depositados de varios usuarios se agruparon durante un período largo y aleatorio antes de ser redistribuidos a las direcciones de destino, nuevamente en momentos aleatorios”. —Europol
Convulsiones y consecuencias
La acción policial resultó en la incautación de 25 millones de euros (29 millones de dólares) en Bitcoin, tres servidores que contienen 12 terabytes de datos y el dominio de la plataforma (cryptomixer.io), que ahora muestra un aviso de incautación estándar por parte de las autoridades.
Los clientes de Cryptomixer incluían grupos de ransomware, mercados de la web oscura y participantes en foros clandestinos. El servicio permitía a los delincuentes lavar criptomonedas antes de convertirlas en otras criptomonedas o moneda fiduciaria a través de intercambios legítimos.
Una tendencia creciente de represión
El cierre de Cryptomixer sigue a acciones similares contra otros servicios de lavado de criptomonedas, como Tornado Cash y ChipMixer. Las autoridades apuntan cada vez más a estas plataformas, ya que reconocen su papel en la facilitación de los delitos financieros.
El continuo desmantelamiento de estas operaciones sugiere un mayor control sobre los mercados ilegales habilitados por criptomonedas, pero también subraya el actual juego del gato y el ratón entre las fuerzas del orden y los delincuentes que buscan el anonimato en las finanzas digitales.
