Europese wetshandhavingsinstanties, gecoördineerd door Europol, hebben Cryptomixer, een belangrijk witwasplatform voor cryptocurrency, ontmanteld. De operatie schakelt effectief een belangrijk instrument uit dat door criminelen wordt gebruikt om illegale gelden te verbergen.
De omvang van de operatie
Sinds 2016 verwerkte Cryptomixer ongeveer €1,3 miljard ($1,5 miljard) aan Bitcoin namens cybercriminelen. De dienst kreeg de voorkeur vanwege zijn vermogen om de herkomst van geld afkomstig van illegale activiteiten, waaronder drugshandel, wapenhandel, ransomware-aanvallen en betaalkaartfraude, te verdoezelen.
Hoe crypto-mixen werkt
Cryptomixer werkt door het samenvoegen van cryptocurrency-stortingen van meerdere gebruikers voordat deze willekeurig worden herverdeeld. Deze methode verstoort opzettelijk de traceerbaarheid van fondsen op openbare blockchains zoals Bitcoin en Ethereum. Terwijl deze blockchains elke transactie registreren, exploiteren mixdiensten zoals Cryptomixer hun ontwerp om het voor onderzoekers moeilijk te maken munten aan hun oorspronkelijke bron te koppelen.
“Gestorte bedragen van verschillende gebruikers werden gedurende een lange en willekeurige periode samengevoegd voordat ze opnieuw werden verdeeld naar bestemmingsadressen, wederom op willekeurige tijdstippen.” — Europol
Aanvallen en gevolgen
De wetshandhavingsactie resulteerde in de inbeslagname van €25 miljoen ($29 miljoen) aan Bitcoin, drie servers met 12 terabytes aan gegevens, en het domein van het platform (cryptomixer.io), waarop nu een standaard inbeslagname door de wetshandhavingsinstanties wordt weergegeven.
Tot de klanten van Cryptomixer behoorden ransomwaregroepen, darkweb-marktplaatsen en deelnemers aan ondergrondse forums. Met deze dienst konden criminelen crypto witwassen voordat ze deze via legitieme uitwisselingen in andere cryptocurrencies of fiat-valuta omzetten.
Een groeiende trend van hardhandig optreden
De sluiting van Cryptomixer volgt op soortgelijke acties tegen andere witwasdiensten voor cryptocurrency, zoals Tornado Cash en ChipMixer. Autoriteiten richten zich steeds meer op deze platforms omdat ze hun rol bij het faciliteren van financiële criminaliteit erkennen.
De voortdurende ontmanteling van deze operaties duidt op een steeds grotere greep op de illegale markten die crypto mogelijk maken, maar onderstreept ook het aanhoudende kat-en-muisspel tussen wetshandhavers en criminelen die op zoek zijn naar anonimiteit in digitale financiën.
