As agências europeias de aplicação da lei, coordenadas pela Europol, desmantelaram o Cryptomixer, uma importante plataforma de lavagem de criptomoedas. A operação desliga efectivamente uma ferramenta fundamental utilizada pelos criminosos para ocultar fundos ilícitos.
A escala da operação
Desde 2016, a Cryptomixer processou aproximadamente 1,3 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) em Bitcoin em nome de cibercriminosos. O serviço foi favorecido pela sua capacidade de ocultar a origem de fundos derivados de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, negócios de armas, ataques de ransomware e fraudes com cartões de pagamento.
Como funciona a mistura de criptografia
O Cryptomixer operava agrupando depósitos de criptomoedas de vários usuários antes de redistribuí-los aleatoriamente. Este método interrompe intencionalmente a rastreabilidade de fundos em blockchains públicos como Bitcoin e Ethereum. Embora esses blockchains registrem todas as transações, serviços mistos como o Cryptomixer exploram seu design para dificultar aos investigadores a conexão das moedas à sua fonte original.
“Os fundos depositados de vários usuários foram agrupados por um período longo e aleatório antes de serem redistribuídos para endereços de destino, novamente em momentos aleatórios.” -Europol
Convulsões e Consequências
A ação policial resultou na apreensão de 25 milhões de euros (US$ 29 milhões) em Bitcoin, três servidores contendo 12 terabytes de dados e o domínio da plataforma (cryptomixer.io), que agora exibe um aviso padrão de apreensão policial.
Os clientes da Cryptomixer incluíam grupos de ransomware, mercados da dark web e participantes de fóruns clandestinos. O serviço permitiu que criminosos lavassem criptomoedas antes de convertê-las em outras criptomoedas ou moeda fiduciária por meio de exchanges legítimas.
Uma tendência crescente de repressões
O encerramento do Cryptomixer segue ações semelhantes contra outros serviços de lavagem de criptomoedas, como Tornado Cash e ChipMixer. As autoridades visam cada vez mais estas plataformas, uma vez que reconhecem o seu papel na facilitação do crime financeiro.
O desmantelamento contínuo destas operações sugere um controlo cada vez maior dos mercados ilegais habilitados para criptografia, mas também sublinha o jogo de gato e rato em curso entre as autoridades policiais e os criminosos que procuram o anonimato nas finanças digitais.
