Координируемые Europol европейские правоохранительные органы ликвидировали Cryptomixer, крупную платформу по отмыванию криптовалюты. Операция эффективно уничтожает ключевой инструмент, используемый преступниками для сокрытия незаконных средств.
Масштаб Операции
С 2016 года Cryptomixer обработал около €1.3 миллиарда ($1.5 миллиарда) в биткоинах от имени киберпреступников. Сервис был популярен благодаря своей способности скрывать происхождение средств, полученных в результате незаконной деятельности, включая наркоторговлю, торговлю оружием, атаки программ-вымогателей и мошенничество с платежными картами.
Как Работают Крипто-Миксеры
Cryptomixer работал путем объединения депозитов криптовалюты от нескольких пользователей перед их случайным перераспределением. Этот метод намеренно нарушает отслеживаемость средств в публичных блокчейнах, таких как Bitcoin и Ethereum. Хотя эти блокчейны регистрируют каждую транзакцию, сервисы микширования, такие как Cryptomixer, используют их дизайн, чтобы затруднить расследователям установление связи между монетами и их первоначальным источником.
«Депозиты от различных пользователей объединялись на длительный и случайный период, прежде чем перераспределяться на целевые адреса, также в случайное время». — Europol
Изъятия и Последствия
В результате действий правоохранительных органов было изъято €25 миллионов ($29 миллионов) в биткоинах, три сервера, содержащие 12 терабайт данных, и домен платформы (cryptomixer.io), на котором теперь отображается стандартное уведомление об изъятии правоохранительными органами.
Клиентами Cryptomixer были группы, использующие программы-вымогатели, тёмные веб-маркетплейсы и участники подпольных форумов. Сервис позволял преступникам отмывать криптовалюту перед ее конвертацией в другие криптовалюты или фиатные деньги через легитимные биржи.
Растущая Тенденция Пресечения
Ликвидация Cryptomixer следует за аналогичными действиями против других сервисов по отмыванию криптовалюты, таких как Tornado Cash и ChipMixer. Власти все чаще нацеливаются на эти платформы, признавая их роль в содействии финансовым преступлениям.
Продолжающаяся ликвидация этих операций свидетельствует о ужесточении контроля над незаконными рынками, использующими криптовалюту, но также подчеркивает продолжающуюся игру в кошки-мышки между правоохранительными органами и преступниками, стремящимися к анонимности в цифровых финансах.
