Європейські правоохоронні органи, координовані Європолом, демонтували Cryptomixer, основну платформу для відмивання криптовалюти. Операція фактично знищує ключовий інструмент, який використовувався злочинцями для приховування незаконних коштів.
Сфера діяльності
З 2016 року Cryptomixer обробив приблизно 1,3 мільярда євро (1,5 мільярда доларів) у біткойнах від імені кіберзлочинців. Сервіс був популярний завдяки своїй здатності приховувати походження коштів, отриманих від незаконної діяльності, включаючи торгівлю наркотиками, торгівлю зброєю, атаки програм-вимагачів і шахрайство з платіжними картками.
Як працюють Crypto Mixers
Cryptomixer працював шляхом об’єднання депозитів у криптовалюті від кількох користувачів перед випадковим їх перерозподілом. Цей метод навмисно порушує відстеження коштів у публічних блокчейнах, таких як Bitcoin та Ethereum. У той час як ці блокчейни записують кожну транзакцію, сервіси змішування, такі як Cryptomixer, використовують їх дизайн, щоб ускладнити дослідникам зв’язування монет з їх оригінальним джерелом.
«Депозити від різних користувачів об’єднувалися протягом тривалого випадкового періоду перед перерозподілом на цільові адреси, також у випадковий час». — Європол
Вилучення та наслідки
Дія правоохоронних органів призвела до конфіскації 25 мільйонів євро (29 мільйонів доларів) у біткойнах, трьох серверів, що містять 12 терабайт даних, і домену платформи (cryptomixer.io), на якому тепер відображається стандартне повідомлення про арешт правоохоронних органів.
Клієнтами Cryptomixer були групи програм-вимагачів, ринки темної мережі та учасники підпільних форумів. Сервіс дозволяв злочинцям відмивати криптовалюту перед конвертацією її в інші криптовалюти або фіатні гроші через законні біржі.
Зростаюча тенденція обмеження
Вилучення Cryptomixer послідувало за аналогічними діями проти інших служб відмивання криптовалюти, таких як Tornado Cash і ChipMixer. Влада все більше націлюється на ці платформи, визнаючи їхню роль у сприянні фінансовим злочинам.
Демонтаж цих операцій, що триває, свідчить про посилення контролю на незаконних ринках криптовалют, але також підкреслює триваючу гру в кішки-мишки між правоохоронними органами та злочинцями, які прагнуть зберегти анонімність у сфері цифрових фінансів.
